Генеральная прокуратура обнародовала оценку зарубежных экспертов по делу основателей крупнейшего в Грузии банка
Группа иностранных консультантов Генеральной прокуратуры Грузии подтвердила основания для предъявления обвинений по делу об отмывании около 17 миллионов долларов основателям крупнейшего в стране банка TBC Bank Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бывшему владельцу компаний "Самгори трейд" и "Самгори М" Автандилу Церетели.
Группа иностранных консультантов при Генеральной прокуратуре Грузии была создана в июле 2014 года. Они консультируют прокуратуру Грузии по громким уголовным делам.
В группу входят: бывший заместитель главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии Джеффри Найс, бывший государственный прокурор Израиля Моше Ладор и бывший директор отдела по борьбе с организованной преступностью департамента юстиции США Пол Коффи.
Заключение специалистов
Расследование началось в августе 2018 года и касается легализации незаконных доходов путем одной из банковских операций TBC Bank 2008 года при помощи "Самгори трейд" и "Самгори М". Все трое обвиняемых находятся на свободе под залог.
Генеральная прокуратура Грузии передала материалы дела для изучения Ладору и Коффи.
"В доказательствах, предоставленных группе, явно видна схема Хазарадзе и Джапаридзе, целью которой было сокрытие распределения средств, полученных из банка, что представляло собой отмывание денег, и предикатом преступления было мошенничество", - говорится в оценке экспертов на сайте Генеральной прокуратуры.
По мнению экспертов, доказательством преступления является то, что после получения денег из TBC Bank "Самгори М" и "Самгори трейд" в кратчайшие сроки перечислили их Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые занимали высокие должности в TBC Bank.
"Факты не существуют по отдельности. Согласно предоставленным нам материалам, мы считаем, что обвинения в легализации незаконных доходов, предъявленные Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандилу Церетели, основываются на соответствующих доказательствах", - сказано в комментарии.
Хазарадзе назвал заключение зарубежных экспертов абсурдом.
"Они не видели материалы полностью. Им сказали, что это произошло так, и они ответили, что, если так произошло, то мы это подписываем. Естественно, это абсурд, и этим перекрывают тему", - сказал Хазарадзе телеканалу "Рустави 2".
По его словам, о том, что Ладор и Коффи не знакомы с деталями дела, было сказано в том числе на суде.
Детали дела
По данным следствия, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М". В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.
TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за "Самгори М" и "Самгори трейд". Банк также не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом.
Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.
